KYC 여정 자금세탁 방지 규정 준수를 위한 중요한 단계
『자금세탁방지 업무규정』 일부 개정 고시 준법감시인과 AML 보고책임자의 겸직, 분리 등 : 네이버 블로그 이는 해당 금융회사 내부 경력뿐만 아니라 다른 기관에서의 AML 관련 근무 경력도 포함됩니다. 다만, 경력 인정 여부는 제출된 업무기술서, 업무분장표 및 실제 수행한 업무 실적 등을 종합적으로 고려하여 판단하게 됩니다. AML 업무를 다른 업무와 겸직하거나 부수적인 업무로 수행한 경우에는 업무 비중에 […]
